مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم

بروزرسانی: 12:46

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

361 -

پشت پرده یک خبر جنجالی درباره FATF/ دلیل تغییر موضع وزیر اقتصاد چیست؟
تازه نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 15:02 71025744

حال سایت خبری وزارت اقتصاد و دارایی (شادا) روز گذشته در خبری منتشر کرد؛ پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات ...
جمهوری اسلامی ایران - گروه ویژه - اقتصاد و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصاد و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل

362 -

وضعیت ایران در لیست سیاه FATF تغییر می کند/ همه چیز درباره خروج نام ایران از توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی
دنیای اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 14:28 71025130

ماجرای ایران و FATF با قبول درخواست اخیر ایران برای خروج از توصیه هفت این گروه، توسط گروه ویژه اقدام مالی وارد مسیر تازه ای شد. - به گزارش اقتصادنیوز، انتشار یک خبر در روز گذشته دوباره ...
درخواست - گروه ویژه - ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - گروه

363 -

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
مستقل آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 11:35 71022068

در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رییس گروه ویژه اقدام مالی انجام شد؛ عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی/ موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت. - به دنبال ارسال نامه اعتراضی از ...
جمهوری اسلامی ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل

364 -

دستاورد حذف ایران از توصیه 7 اف ای تی اف چیست؟ | داستان ایران و FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:55 71021245

با گذشت نزدیک به 12روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رییس این گروه در نامه ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - اقتصاد ایران - نامه - وزیر اقتصاد

365 -

دستاورد حذف ایران از توصیه 7 چیست؟ | داستان ایران و FATF
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:50 71021143

با گذشت نزدیک به 12روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رییس این گروه در نامه ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - اقتصاد ایران - نامه - وزیر اقتصاد

366 -

مبارزه با پولشویی، سیاست راهبردی در بازار سرمایه است
آریا- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 10:35 71020846

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - سرمایه - اوراق بهادار

367 -

عقب نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7
روزنامه تعادل- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 01:18 71017464

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - نامه - امور اقتصادی

368 -

اولین واکنش رسمی به حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF | ببینید
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 23:15 71016797

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی ایران - سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - نامه

369 -

خروج ایران از فهرست سیاه FATF
افکارنیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 21:05 71015809

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - گروه ویژه

370 -

درخواست ایران در مورد FATF پذیرفته شد؟
فردای اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 17:28 71013642

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - گروه ویژه - نامه

371 -

عقب نشینی FATF در برابر ایران
ایران پرس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 17:22 71013572

رییس گروه ویژه اقدام مالی FATF با پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - ایران - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی

372 -

عقب نشینیFATF پس از اعتراض ایران
روز نو- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 16:46 71013136

این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. - کارگروه اقدام مالی با حذف نام ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

373 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
عصر ایران- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 16:30 71012867

امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. - امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. کارگروه اقدام مالی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شماره - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام - جمهوری اسلامی

374 -

اقدام جنجالی دولت سیزدهم| پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران | درخواست ایران پذیرفته شد؟
ساناپرس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:48 71012211

به گزارش ساناپرس، اقدام جنجالی دولت سیزدهم پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران درخواست ایران پذیرفته شد؟ به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - نامه - درخواست - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد

375 -

موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد(FATF)
موج- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:35 71012019

با ارسال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت - قطعنامه 2231 شورای امنیت - سازمان ملل

376 -

موافقت FATF با حدف نام ایران از فهرست سیاه
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:20 71011736

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - ایران - سازمان ملل متحد - گروه ویژه

377 -

حذف ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:18 71011717

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد. - اکوایران: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد. به گزارش اکوایران:
وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - ایران - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام

378 -

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
نبض بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:13 71011637

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش نبض بازار، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

379 -

موافقت FATF با حدف نام ایران از لیست سیاه
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:05 71011517

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - جمهوری اسلامی - سازمان ملل متحد - گروه ویژه - ایران

380 -

پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران/ درخواست ایران پذیرفته شد؟
خبر آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:00 71011426

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - نامه - ایران

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,334.02▼
طلای 18	32,903,000▼
سکه امامی	402,030,000▼
بهار ازادی	367,900,000▼
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون بازداشت متصدی یک رستوران در قم به دلیل توهین به به ساحت شهدای خدمت رستوران پلمب شد خبر فوری برای بازنشستگان \| تغییر مهم در بیمه تکمیلی \| زمان ثبت درخواست اعلام شد این بانک ها به زودی جریمه می شوند این استان ها منتظر باشند \| ورود سامانه بارشی پرقدرت در این مناطق خبر مهم برای بازنشستگان \| جزئیات جدید درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان	اخبار ویژه اندیشه معاصر کارشناسی داوری بازی استقلال نساجی\| پنالتی استقلال سوخت؟ شرایط از کارافتادگی در سال ۱۴۰۳+ جزئیات مهم(۵ خرداد۱۴۰۳) پشت پرده حقوق ۲۰ میلیونی برای بازنشستگان پس از همسان سازی جدول حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری منتشر شد آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان/ افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان از این تاریخ
اخبار ویژه خبرجو 24 نحوه دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری اعلام شد لیست خرید پرستاره نکونام برای استقلال خبر فوری برای یارانه بگیران \| تکلیف طرح کالابرگ مشخص شد ازدواج پیرمرد 80 ساله با دختر 20 ساله + ویدیو سنگ تمام اسطوره پرسپولیس برای شاه ماهی جذاب سرخ ها + عکس	اخبار ویژه عرشه آنلاین یارانه 220 هزار تومانی در خرداد 1403 هم واریز می شود؟ + جزئیات کارت های بانکی کدام بانک حذف خواهند شد؟ بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد
اخبار ویژه ساناپرس واکنش قاتل استقلالی ها بعد از کامبک رویایی پرسپولیس/ ایمون زاید آبرو برای تیم نکونام نگذاشت+ عکس اولین واکنش فوق ستاره پرسپولیسی به طلاق از همسرش/ طلاق آرام جوینده از سپهر حیدری صحت دارد؟ آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان/ افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان از این تاریخ نظر ۱۴ کارشناس درباره داوری های استقلال و پرسپولیس مقابل نساجی و خوزستان: پنالتی سوخته آبی پوشان / باز پرسپولیس با کمک داور برد! پشت پرده حقوق ۲۰ میلیونی برای بازنشستگان پس از همسان سازی	اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟
اخبار ویژه کاما پرس قیمت رهن و اجاره آپارتمان 80 تا 120 متری در اصفهان + جدول چطور می توان از دوچرخه های زی رو استفاده کرد؟ چرا بورس ریخت؟ هر بار استفاده از کتری برقی و ماکروفر چقدر خرج روی دست شما می گذارد؟ با 20 میلیون گوشی شیائومی بخریم یا سامسونگ؟	اخبار ویژه ساناپرس استقلال اندازه قهرمانی نیست/ پرسپولیس دست نیافتنی شد شرایط از کارافتادگی در سال ۱۴۰۳+ جزئیات مهم(۵ خرداد۱۴۰۳) خبر خوش برای بازنشستگان \| همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است انتشار جدول دقیق فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار+ فرمول افزایش حقوق خبر بد برای استقلال/ نکونام محروم شد؟/ خبر بد پشت خبر بد / اوسمار کار خودش را کرد
اخبار ویژه تک ناک شناسایی فواید جدید دمنوش های گیاهی انتشار اولین تصاویر رسمی از بمب افکن هسته ای B-21 Raider آمریکا بیش از ۳۰ درصد ایرانی ها کبد چرب دارند این دستگاه های سامسونگ به روزرسانی اندروید 15 را دریافت نمی کنند چرا باید روی لپ تاپم از SSD استفاده کنم؟ + ویدئو	اخبار ویژه زی سان آیا لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری 1403 نامزد می شود؟ آیا وام فوری یک روزه واقعیت دارد؟ اولین خروجی بارسلونا با هانسی فلیک ویدئو\| تعجب یک هندوانه فروش در دبی از کیفیت هندوانه های صادراتی ایران نیلوفر امرایی درگذشت
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| تصاویر هولناک از درگیری خونین و چاقوکشی در قائم شهر؛ واکنش پلیس به خبر قتل هوادار استقلال ببینید \| مداحی حاج محمود کریمی در مراسم یادبود شهید رئیسی در حسینیه امام خمینی ببینید \| تصاویر تازه از انفجار مرگبار لوله گاز در شهر آبدانان ببینید \| اولین تصاویر از فرود اضطراری بالگرد نخست وزیر ارمنستان ببینید \| اولین تصاویر از آتش سوزی ساختمان در خیابان سمیه تهران	اخبار ویژه روز نو مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری پاسخ ستاره تراکتور به پیشنهاد استقلال و پرسپولیس مهاجرت به جامعه خلبانان هم رسید پرسپولیس به این شرط قهرمان می شود واکنش کارشناسان برجسته داوری درباره پنالتی پرسپولیس در بازی استقلال خوزستان
اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد	اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟
اخبار ویژه صنعت مالی تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی قیمت طلا و آبشده پنجشنبه 3 خرداد 1403 کارنامه موفق آیت الله رئیسی در اقتصاد به روایت بانک جهانی قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ \|برنت ۸۲ دلار و ۲۵ سنت شد مراسم تشییع شهید رئیسی و شهدای خدمت در تهران	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی قسمت 1 در انتهای شب دانلود قانونی قسمت 5 قطب شمال دانلود قانونی جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت 12 افعی تهران دانلود قانونی قسمت 10 جنگل آسفالت